Fraude carrusel....truchas...y blanqueo de capitales

El foro de los productos derivados
Gordon Geko
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Fraude carrusel....truchas...y blanqueo de capitales

Mensaje por Gordon Geko »

Una de las claves del éxito en la especulación en mercados derivados radica en la frialdad casi psicotica de quien realiza la operativa................

“Si piensas estas perdido............”.............me decia uno de mis maestros..................

Por ello una vez cerrado el circulo y terminada la operativa............es decir cuando toca repartirse el pastel entre el equipo hay 2 posibilidades...................

-Ser honrado y pagar tus impuestos..............

-O seguir siendo un psicopata y decir lo que decia Tom cruise en la peli Risky busines.............”a veces en la vida has de saber decir: a tomar por culo.............”

La evasión fiscal y en ultimo termino el blanqueo de capital es de suma importancia para el trader dado el elevado valor impositivo de paises Europeos como España de carácter represivo y fascista.........................

Por lo general hasta hace solo unos años se venia utilizando la llamada estructura triangular de sociedades para “evaporarse” y no ser cazado por las agencias tributarias de los paises en los que se opera...................

Pero con la unificación de un solo departamento tributario de todos los miembros de la CE para toda transacción de un pais miembro a otro la cosa dejo de ser tan facil........................

Las estructuras triangulares empezaron a ser investigadas desde el 2004 por un equipo Europeo de 400 funcionarios uvicados en Bruselas destinada a recuperar parte de los 2 Billones de Euros que se esfuman al año por esta via................si si.B...........

Las organizaciones criminales no tardaron en sofisticarse (y los traders tambien) y empezaron a surgir lo que se ha venido llamando estructuras circulares o en carrusel........................

Aquí la sofisticacion para el blanqueo de capitales y su reentrada en la circulación legal es mas compleja ya que utiliza a mas de 3 participantes y lo hace circular en carrusel realizando importaciones y exportaciones de bienes inexistentes para generar un pasivo que nunca existe y asi blanquear el dinero y de paso generar un impuesto que no solo no es aportado a las agencias tributarias sino que es esta quien tiene que hacernos efectiva a nosotros.........................

La figura de la “trucha” o sociedad fantasma es una de las virtudes de este nuevo tipo de fraude por la ventaja de poder desaparecer sin dejar rastro cosa que no ocurria con las sociedades triangulares..........................

Si bien el fin del fraude carrusel es distinto al del trader su operativa es excelente para ambos en lo que se trata que no es mas que la evasión fiscal..........................

Para mas información os dejo estos dos libros de interesante lectura y manual de los inspectores de Hacienda Españoles en Bruselas.............

Fraude y delito fiscal en el IVA : fraude carrusel, truchas y otras trampas...
De Alonso Gonzalez

Manual de prevencion del blanqueo de capitales de Daniel Alvarez...........
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DarkTemplar
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Mensaje por DarkTemplar »

:-D :-D :-D
Me gustaba más cuando hablabas de trading.... :-D :-D :-D

Quizás porque de estos asuntos, se más que de trading.... :-D :-D :-D

Salu2
Gordon Geko
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Mensaje por Gordon Geko »

Ya tienes localizada mi IP........................??????

Pero te digo..................9 de cada 10 departamentos de Hacienda en España se dedican a "gestion" y solo uno a investigacion y inspeccion.....................

No hay suficiente personal mas que para gestionar los impuestos de los ciudadanos honrados...................

Ademas la introduccion de la ley de prescripcion a los 4 años ha sido como agua de pan bendito para basura como yo....................

Y es que la Ley y la presuncion de inocencia creadas por el poder judicial son lo que os mata a los polis del dinero....................
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Amosis
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Mensaje por Amosis »

Tienes bastante mas gracia como escritor, Gordon.

Evadir impuestos es una conducta muy antisocial
y pagarlos beneficia a la comunidad.

Saludos
La vida para algunos, es otra cosa. http://lacomunidad.elpais.com/jonas/posts
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MrElliot
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Mensaje por MrElliot »

Amosis escribió:Tienes bastante mas gracia como escritor, Gordon.

Evadir impuestos es una conducta muy antisocial
y pagarlos beneficia a la comunidad.

Saludos
eso si que tiene gracia.

sl2ss

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DarkTemplar
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Mensaje por DarkTemplar »

Gordon

Te confundes por completo conmigo... :-D :-D :-D yo me dedico al trading, pero en otra vida, me dedicaba a asuntos que alguna vez tenían que ver con los impuestos, los malos, y otras cosas (nunca trabajé para Hacienda).

Sabias que hay secciones de la Policía y Guardia Civil que se dedican a esto... en realidad no buscan evasores de impuestos, buscan "otras cosas" pero en el camino los encuentran, y les pasan el dato a Hacienda. Es de aquí de donde salen las grandes capturas..... tampoco he sido Policía o Guardia Civil, pero ya estás caliente caliente....

Efectivamente el personal de Hacienda no da pa' esto, pero ya te digo, que no son ellos quienes lo hacen.

Y lo de la IP... tengo entendido que en tu caso no hace falta.... :-D :-D :-D :-D

Salu2.
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MrElliot
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Mensaje por MrElliot »

curioso lo que hacen algunos, que habrá escrito para tener que borrarlo??

:-D

viewtopic.php?p=114011#114011
Adjuntos
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miguel92
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Mensaje por miguel92 »

Pues a mi (y supongo que a muchos otros) sí que me interesa saber como eludir o disminuir los "impuestos revolucionarios" de ZP y su pandilla. No sólo porque me lo van a volver a subir desde el 15% de Aznar al ¿22?, que es una salvajada, en comparación con Holanda simplemente, que no parece un país de bucaneros ni paraíso de ningún tipo. Es que no me da la gana de que me roben parte de mis esfuerzos y riesgos para juerguerselo con sus mil y una paridas. ¿Que eso es la democracia? Vale. Pues también lo es que yo intente impedirlo.

Gracias por los libros, Gordon. Intentaré encontrarlos.

Miguel
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DarkTemplar
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Mensaje por DarkTemplar »

Disminuir, eludir y evadir los impuestos son cosas diferentes... :-D :-D

Ya también estoy interesado (y así lo hago) en disminuir mis impuestos... no llego al 5%... La Afortunadas, lo son por algo más que su clima ;)

Salu2
Gordon Geko
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Mensaje por Gordon Geko »

Como muy bien cita suarinver la elusion fiscal es distinta al fraude fiscal y si bien los dos buscan un mismo proposito las consecuencias penales son distintas................................

En todo plan de evasion fiscal debe haber un equilibrio entre las pruebas aportadas por la administracion y el contribuyente ya que de lo contrario nos podemos encontrar con una inspeccion que nos lleve al banquillo de los acusados en fraude.......................delito penal por cierto.............

Pero si dentro del organigrama legal podemos contrarestar las pruebas de hacienda con otras de igual valor probativo nos adentramos en otro terreno que pasa pro la elusion fiscal..................

Podremos ganar o no la apuesta contra la agencia tributaria pero no habremos cometido ningun delito...............................

El exito en la elusion fiscal en lso tribunales es muy bajo ya que solo un 18% de los juicios dan la razon al contribuyente en detrimento de la administracion......................

Pero por el hecho de la "in dubio pro reo" presuncion de inocencia en muchos casos solo llega a formalizarse un pago forzoso de los impuestos no liquidados en x ejercicio.....................

Al final la mayoria de jueces establecen el “Satius esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentme damnari” en donde el culpable lo es pero no queda claro del todo y por ello la pena es la minima.......................................

Elusion fiscal o fraude fiscal.................................para mi parecer son la misma cosa pero al hacerlo y si te pillan son dos penas completamente distintas.....................
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DarkTemplar
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Mensaje por DarkTemplar »

Gordon Geko,

Joer... yo siempre he sido de ciencias y el latín me lo aprobaron, por petardo renegado y completamente inútil para las letras... :-D sin haber entendido todo ese latín... he de decir que suena de p... m.... (es decir, muy bien...:-D :-D :-D :-D ) y que estoy de acuerdo... ;)

Salu2
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nostrasladamus
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Mensaje por nostrasladamus »

declarar o eludir????
es esa la cuestion?

es una conducta antisocial?
o llega un momento en que se trata de supervivencia?

se puede dejar a un montañero a mas de 6.000 metros para salvarse el resto del grupo, o nos tenemos que quedar todos a esperar el mismo destino?

espero tener en breve la duda de elusion o evasion......

http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/ ... 78338.html

109.300 funcionarios más en un año
En los últimos 12 meses, hasta junio, el número de funcionarios aumentó en 109.300 personas hasta alcanzar otra cifra récord: 3.051.100.

Es decir, a esa fecha, prácticamente uno de cada cinco asalariados en España (el 19,38% exactamente) tenía nómina pública, un dato hasta ahora desconocido. Hace un año, el porcentaje era menor, el 17,45% (casi dos puntos menos), y era aún más inferior cuando estalló la crisis en verano de 2007. En aquel momento, sólo el 17,1% de los asalariados tenían contrato público. Este crecimiento se ha debido a que hay más empleados en este sector y a que, al destruirse tanto empleo privado, el porcentaje de los funcionarios es mayor sobre el conjunto de los asalariados.

De cualquier forma, en el peor año de la crisis y en el periodo más complicado para las cuentas públicas, los gestores públicos han seguido tirando la casa por la ventana en materia de contratación, sobre todo en las autonomías y también en los ayuntamientos, muchos de ellos prácticamente en quiebra técnica.

Andalucía es la comunidad que más funcionarios ha contratado en este periodo en todas las administraciones.
fvely
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Mensaje por fvely »

Claro nostrasladamus, si los impuestos no se suben por casualidad.
Pero no es para mejorar nada.
Es para tapar agujeros de la mala gestión.

Artículo de Cotizalia.

"La masa salarial de los empleados públicos crece un 9,5%, el triple que en el sector privado"

http://www.cotizalia.com/cache/2009/09/ ... ivado.html


S2
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agmageton
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Mensaje por agmageton »

Así, mientras que en España (2008) el porcentaje de personas adultas que son empresarios
y autónomos es mayor (10,64%) que el promedio de la UE-15 (9,78%), el porcentaje de personas
adultas que trabajan para el sector público es sólo el 9%, uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo
promedio es el 16%). En los países escandinavos es el 26% para Dinamarca, el 22% para Suecia y
el 19% para Finlandia, estando estos entre los países cuya economía es más eficiente y
emprendedora en la OCDE, tal como señala el último informe sobre competitividad y eficiencia
económica de esa organización, publicado por el prestigioso Economic Policy Institute de
Washington. Una situación semejante ocurre, por cierto, en Cataluña, donde el número de
empleados en el sector público es incluso menor. En contra de lo que dicen aquellos artículos, el
problema que tenemos en España es el opuesto al que tales reportajes denuncian: el sector
público está subdesarrollado en lugar de sobredimensionado.


La mayor causa del subdesarrollo del sector público es la falta de ingresos al Estado,
consecuencia de la limitada carga fiscal, una de las más bajas de la UE. Es sorprendente que ello
sea motivo de orgullo por parte de dirigentes del Gobierno socialista español. Una de las causas de
esta subfinanciación del Estado español (sea central,
autonómica o municipal)******* ATENCION GORDONS Y COMPAÑIA.****** es el enorme fraude fiscal que,
según los propios técnicos haciendistas de la Agencia
Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del
Gobierno español, alcanza la cifra de 88.617 millones
de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria del
Estado español (58.676 millones) y a la Seguridad
Social (29.941 millones). Para hacernos una idea de lo
que estas cifras significan, tenemos que saber que
España se gasta 58.000 millones de euros menos de lo
que debiera gastarse en su Estado del bienestar, para alcanzar la cifra del gasto público social per
cápita que nos merecemos por el nivel de desarrollo económico que tenemos. La mayoría de este
fraude procede del mundo empresarial y financiero; según las declaraciones de la renta, los
empresarios en España ingresan unos 6.000 euros menos que los asalariados. Ningún otro
país de la UE se encuentra en esta situación. Por cierto, el Estado español es el que se gasta
menos de la UE-15, el 0,06% del PIB, en recoger impuestos (tax collection), cinco veces menos
que Suecia (0,32%).


BIEN ...TENEMOS PROBLEMAS DE RECAPTACION, DE GESTION, DE DESARROLLO...........SOMOS NOSOTROS , NO EL GOBIERNO LOS CHORIZOS...EL GOBIERNO SOLO ES REFLEJOS DE NOSOTROS....

UN DETALLE ,EL GASTO EN SEGURIDAD(POLICIA) ES EL MAYOR DEL MUNDO, JUNTO AL DE EE.UU, DICEN QUE SI SE DESTINASE EL DINERO A DESARROLLO SOCIAL EN 15 AÑOS , SERIA SIMILAR EL GASTO EN DELINCUENCIA QUE LA UNION EUROPEA TIENE.........

EL PROBLEMA MAXIMO DERIBA EN LA PRODUCTIVIDAD DEL PAIS.....LA CREACION DE RIQUEZA.....VAMOS QUE NUESTRA ESTRUCTURA DE PAIS ESTA ACOMODADA AL PELOTAZO, TURISMO, Y LA EVASIÓN (MERCADO SUMERGIDO)........AHORA QUE ESTO FALLA........QUE HAREMOS?



NOS VOLVEMOS UN PAIS DECENTE? O SEGUIMOS SIENDO CHORIZOS??

HACEMOS UNAS REFORMAS PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DE NUESTRA ECONOMIA, UN GASTO EN DESARROLLO SOCIAL Y SOBRETODO EDUCACIÓN, ADEMSA DE ECUDACION Y GESTION DE LA RECAPTACION, O SEGUIMOS TAPANDO EL GRAN PROBLEMA DEL PAIS?

LA EVASION EN ESTE PAIS ES UN HECHO CULTURAL...QUE COMO VEIS ARRIBA (EN EL INFORME DE LA UNION EUROPEA) HASTA PRESUMIMOS DE ESTO EN LA UNION EUROPEA....CUANDO LOS EUROPEOS NOS MIRAN....(COMO NOSOTROS HEMOS MIRADO ALGUNA VEZ A NUESTROS HERMANOS LATINOAMERICANOS.....CUANDO ALGO NOS PARECE UNA FALTA DE CULTURA SOCIAL.....) POR ENCIMA DEL HOMBRE ,......EN SI SOMOS UNOS BERLUSCONIS PERO EN VEZ FALDAS JODEMOS EL FUTURO......SIN SABER QUE EL FUTURO SOMOS NOSOTROS COMO PAÍS...
superthon
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Registrado: 23 Ago 2009 13:09
Ubicación: Madrid

Mensaje por superthon »

A ver, que el problema no es el numero de funcionarios. El problema son las condiciones laborales de dichos funcionarios, que los convierte en empleados "de por vida" hagan lo que hagan y sea cual sea su productividad.

Supongo que el termino "funcionario" en otros paises contempla unas condiciones laborales y una productividad distinta.

En cualquier caso, sigo sin entender por que ciertos "puestos de trabajo" se cubren con funcionarios en lugar de pagar a personal "contratado". Entiendo que un juez debe ser funcionario para, al asegurarle su futuro, asegurar su independencia, y lo mismo para las fuerzas de seguridad, etc, pero nunca entendere por que el tio que te da un papel en una administracion tiene que ser un funcionario.

Lo mismo opino de la sanidad y de la educacion. Esta bien que sean publicas, y que las pague el estado, pero digo yo que, en lugar de crear funcionarios de por vida, podrian "contratar" al personal medico, al docente y al de gestion, de manera que si no rinden, puedan ser despedidos y reemplazados por personas mas validas, mas productivas o con mas ganas.

Ojo que hay muchos funcionarios que trabajan como el que mas y que son muy productivos, pero lo que no es de recibo es que trabaje "el que quiera y el que no quiera no".
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