Lavar dinero con opciones.

[druida]

Hola. Es una chorrada pero me pica la curiosidad saber hasta que punto se rastrean las operaciones con opciones. Es que tengo entendido que la contrapartida es anónima, vamos totalmente anónima.

Con las opciones tienes un modo de perder dinero seguro, luego transferir fondos a tu contrapartida. Se trata de ejercer las opciones(americanas) antes de vencimiento, con lo que matemáticamente estás regalando la prima.

Si el sistema fuera verdaderamente anónimo podríamos lavar dinero.

Los problemas son 2:
1. dudo que no te acabaran rastreando las operaciones a poco que cante la cosa.
2. no tengo dinero para lavar. Es un grave inconveniente.

[patoruzu]

Hola. Es una chorrada pero me pica la curiosidad saber hasta que punto se rastrean las operaciones con opciones. Es que tengo entendido que la contrapartida es anónima, vamos totalmente anónima.

Con las opciones tienes un modo de perder dinero seguro, luego transferir fondos a tu contrapartida. Se trata de ejercer las opciones(americanas) antes de vencimiento, con lo que matemáticamente estás regalando la prima.

Si el sistema fuera verdaderamente anónimo podríamos lavar dinero.

Los problemas son 2:
1. dudo que no te acabaran rastreando las operaciones a poco que cante la cosa.
2. no tengo dinero para lavar. Es un grave inconveniente.

No lo entiendo, ¿pordrías explicarlo más detalladamente?.

Saludos.

[Bill-T]

Yo le he pensado muchas veces. NO se hasta donde se puede controlar eso, pero desde luego parece muy buena.

Se trata de tener dinero negro, dígamos Panamá. Lo que hace comprar o vender opciones strike X y desde la cuenta en España darle contrapartida en el mismo strike. También lo puedes hacer con futuros claro.

También hay que hacerlo bien. Si pierdes todo el dinero en España a favor de la cuenta en Panamá. Al final todo es negro

[X-Trader]

Y digo yo, para qué acudir a mercados regulados donde queda constancia de las operaciones cuando tenemos ese fantástico mercado OTC llamado Forex

Saludos,
X-Trader

[predator75]

Hombre no sé si hasta tal punto de lavar el 100% del dinero, pero sí parece una buena idea porque al menos sí es más probable que las manchas se quiten si utilizas estos métodos no convencionales Y sino, debajo del colchón y escopeta debajo la almohada.

[Gamelu]

Con lo facil que es lavar dinero con facturas falsas como se ha echo toda la vida por que vas a blanquearlo en opciones al 50% de posibilidaddes y luego encima pagar el 21% de lo ganado, con facturas falsas se blanquea al 2%.
Lo que se trata hoy en dia es de acabar con todo tipo de blanqueos no de fomentarlos.
Por desgracia blanquear dinero es demasiado facil, no como ganar en bolsa.

[druida]

A ver, esto se debe hacer con opciones; en forex y similares nadie te garantiza el perder dinero sí o sí. A no ser que hablemos de opciones sobre divisas(no se si lo hay OTC).

Exagerando: si hoy compro muy OTM con vencimiento al 2013, y ejerzo la opción mañana... pierdo casi el 100% de mi inversión(todo es prima); prácticamente seguro. Y con pocos movimientos transfiero seguro el capital a mi contrapartida.

Ejercer una opción antes de vencimiento siempre es tirar dinero. Ya de paso, por si alguien aún no lo sabía.

Oye, que si hay por aquí algún "outsider", podemos colaborar. Siempre que sus negocios tengan que ver con negocios limpios; tipo industria del calzado.

[druida]

Vale, ya veo que he metido la pata: si compro OTM dudo que pueda ejercer la opción(eso ya sería la reostia del perder dinero voluntariamente ).

Pero entiéndase: se trata de perder toda la prima; cosa segura. Ejerciendo; no vendiendo.

Si pagas una prima es por estar x tiempo en el mercado y todo el tiempo al que renuncies voluntariamente es dinero perdido; puesto que la desviación del precio actual es lo que te haría ganar dinero(compra de opciones)... y el precio se desviará en consonancia con el tiempo(si estas 1 segundo en el mercado ya te digo que no tendrás oportunidad alguna).

Ojo, ya digo que no es lo mismo deshacer una posición por venta de esa opción(aquí cobras la prima remanente) que ejercerla... donde estas RENUNCIANDO a la prima. Pierdes la prima. Pierdes dinero por la cara.

Te quedarás con un stock o lo que sea, pero acto seguido lo vendes y ya lo tienes en líquido.

Entonces necesitaré(necesitará el interesado) opciones OTC, pues según parece por lo reglamentado te rastrearían. Aunque eso del OTC no sé yo hasta que punto no pasa inspecciones fiscales.

Para cualquier broker de medio pelo regulado ya tienes que pasar filtros contra el lavado de dinero. De ahí la incomodidad de meter y sacar dinero en muchos brokers(los de la FSA, por ejemplo).

[druida]

De ahí que una opción americana y una europea valgan exactamente lo mismo. Te van a cobrar como para salir en la fecha de vencimiento. Si con la americana quieres tú renunciar a parte de tu capital, pues mejor para ellos. Pero dinero no va a perder el emisor por el simple hecho que pretendas a esperar al vencimiento; lógicamente.

Y una americana no va a ser más cara por darte más alternativas... cuando estas son perder dinero(esperanza matemática).

Si hubiere algún diferencial entre americana y europea, sobre el mismo valor, ruego encarecidamente que me lo comuniquen. Me gusta ganar dinero.

[Aleatorio]

Y digo yo, para qué acudir a mercados regulados donde queda constancia de las operaciones cuando tenemos ese fantástico mercado OTC llamado Forex

Saludos,
X-Trader

Y si a esto le agregamos el abrir una empresa unipersonal en Colombia con objeto social "inversiones" con capital propio y no de terceros ya tendriamos la fiscalidad a nuestro favor porque a la DIAN le podriamos tributar al 1% de beneficios a nombre de la empresa ABC.

Por algo sera que en los paises emergentes los dueños de negocios prosperos se enriquecen muy rapido ya que el estado no te ahoga con tanto control fiscal; lo que te permite "desviar" muchisimo dinero. ( los dueños de grandes superficies como almacenes EXITO, la 14, o supertiendas Olimpica, comenzaron con negocitos del tipo "todo a un euro" )

[geoffbond007]

Musica para el Bizz:


No entendi bien el scheme, pero no tienes que tomar el riesgo de abrir una cuenta en un pseudo paraiso fiscal, donde no tienes garantias de ningun tipo Y tomas el riesgo de terminar mal por muchas vias.

Lo unico que tienes que hacer es vender todo tipo de Opciones, ya sea Outrights, OTM, Leap o spreads.. Automaticamente los Odds estan a tu favor.. Hay docenas de estretagias en el sell side que te dejaran un ingreso mas estable de lo que te imaginas. De hecho, los pros No compran Opciones, ellos las venden. Si un dia vas al piso del NYMEX veras de lo que hablo.

Pero mi consejo es que si vas a bregar con opciones, mejor usa las acciones, porque de esa forma en caso de que el negocio no te salga como espera, hay un alto % que puedas comprar las acciones a un enorme descuento.

Amigo, la UNICA herramienta que tienes como trader retail vs los mejores cerebros del mundo, computadoras y dinero infinito, la Unica herramienta que tienes es la imaginacion.. Y este post demuestra que tienes mucha imaginacion, por lo que te aplaudo.. Pero hay muchas maneras de "resolver" Y usualmente es de la menera mas sencilla del mundo..

Yo he visto a Genardy a Brumsfield y a Fisher Operar live Y ganan toneladas de millones con los spreads mas sencillos y comunes y pendejos del mundo.. El truco no esta en la sofisticacion. El truco esta en ser pragumatico.. Para que quieres ser un trader?? para no tener empleados, ni jefes, ni socios, ni hacer inventarios ni tener que lidiar con clientes ni tener horarios.. Pragmatismo 101 no?? pues maneja tu Bizz asi..



abrazos.

[IaM]

Es lo que dice gamelu, no hace falta. Es simple. Con una factura falsa ya esta. Un compi os hace una factura de 20.000 euros por asesoramiento financiero de opciones de compra y listo ya teneis 20.000 euros blanqueados. Nadie sabe que es eso, ni en que has trabajado. No es algo palpable, es un mero servicio que se factura.

[rtrader]

Veo como más fácil ir a casinos que entreguen voucher cuando se cambian las fichas por efectivo.

1- Se comparan fichas-->se juegan unas pocas-->> se gana o pierde poco-->> se cambian por un documento que acredite el pago.

2- Se espera a ganadores fuertes y se le ofrece cambiar por un mobto mayor a lo ganado y quedarse con la acreditación del casino al cambiar en caja.

[rtrader]

Dicho sea de paso, si aún fuese funcionario de la AFIP-DGI de Argentina (renuncié en 1995) denunciaría a todos los intervinientes en este post ante el organismo argentino para que luego cruce información con el fisco español.

[guevon]

Dicho sea de paso, si aún fuese funcionario de la AFIP-DGI de Argentina (renuncié en 1995) denunciaría a todos los intervinientes en este post ante el organismo argentino para que luego cruze información con el fisco español.

Hummm... voy a ser suave... si, mejor... suavecito entra con mas gusto...

...

Yyyy???? si te denunciaran a tiii... en el fisco Argentino?... (si es que existe fiscalidad argentina, claro!)... que pasaria? eh? que pasaria??? ...

Tu, vives muy bien fuera de Argentina, pero todo lo que has sacado de tu pais, lo has declarado???... piensa que te has llevado riqueza de todos los argentinos, en una palabra, se la has chorizeado, si o guindado, o latrocinado, lo que quieras poner... no voy a poner robado, puesto que robado es con fuerza en las cosas, pero no estas muy lejos de ello...

Aunque uno, sea un chorizo, lo que hay que hacer es gastarse el botin en el sitio donde lo ha conseguido... y no sacarlo fuera del tiesto...

Creo que he sido suave...

Voy a dormir, esta nevisqueando, y hoy es vispera de Santa Agueda... habra que salir a cantar las coplas ancestrales...

Un saludo, cordial.