Ok, te lo preguntaba porque desde hace poco por normativa (creo es un tema MiFID) los brokers e instituciones financieras en Europa tienen obligación de verificar el origen de los fondos de sus clientes. Por ejemplo, si declaras que tienes una nómina de 1.000 € y abres una cuenta con 1 millón de euros, ten por seguro que van a bloquear los fondos y a hacerte muchas preguntas.mascara escribió: ↑16 Jul 2019 19:24La cuenta la abrí por 2011 parece (mirando mails), con dukascopy bank, creo que europe apareció después pero por aquellas fechas soló había uno... El caso es que como no encontraba los documentos de cuando abrí la cuenta, le pregunté a ellos que donde se avisaba sobre esa condición y me dijeron que en ningún sitio, que era algo interno del banco y no se informaba a los clientes... Eso es lo que no entiendo, que no se informe de algo que puede ser tan relevante...
Dicho de otro modo, si no les cuadran los ingresos vs lo que has declarado al abrir la cuenta, te pueden poner pegas como las que comentas en tu historia.
No obstante como bien apunta cls, quizás sería conveniente que te indiquen en qué apartado de la normativa (suiza o europea) se basan para haber actuado de esa manera.
Saludos,
X-Trader
