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Hay muchos influencers de supuesta inversión o trading que están engañando al público.

Se trata de lo siguiente:

En España, inversores DENUNCIAN que los han convencido de enviar dinero a un banco o broker de otro país diferente al suyo (sin siquiera sucursal en su país), y NUNCA les han advertido de sus obligaciones fiscales (sujetas a multas elevadas) con la Agencia Tributaría de su país (España, en este caso),

Han sido engañados al omitirles esa importante información. Estos estafadores lo que venden es un curso online y un asesor fiscal.
Pues, hay que descargar y cumplimentar correctamente unos modelos (modelo D6 y modelo 720) y enviarlos a tiempo a la Agencia Tributaria de su país (España, etc). En caso de NO cumplimentarlos y cumplimentarlos incorrectamente, hay elevadas multas.

Por ejemplo: Degiro, Interactive Broker, Etoro, etc.

Nota:

Caso aparte, y más grave, son los exchanges de criptomonedas. Evidentemente ninguno tiene autorización por parte de CNMV España. Pero tampoco lo dicen en sus publicaciones los referidos influencers.

Por ejemplo: Binance, Coinbase, Bittrex, etc.

Interesante Mas, ¿puedes dar más detalles sobre esta situación? ¿Algún ejemplo concreto? ¿Te ha afectado personalmente?


Saludos,
X-Trader

Hola a todos, soy un ignorante cubico en esta materia. No hace mucho conteste a un anuncio de ia he invertí 250 € . La empresa Broker es ai2trade. Esta empresa está según los datos que me mandaron en el Reino unido. Pusieron para hacer las operaciones a una Sta. italiana que habla español y he llegado a invertir 2.500 y esos 2.500 se ha convertido según ella en 4.600 € pero por su insistencia y poca claridad, he decidido cancelar la inversión y les he pedido la devolución del dinero. Después de muchas conversaciones para intentar que no me fuera, me dicen que hay que hacer un fondo de garantía por tema fiscal del Brexit y me piden ingresar en una billetera 1.300 € que no se pierden, pero que el fisco lo exige, que una vez ingresado se me devuelve el total acumulado mas estos 1.300. Sabe alguien si esto es así o se trata de una posible estafa?. Gracias por vuestra información.

Hola juan2305, el modus operandi es el habitual en este tipo de estafas, puedes dar el dinero por perdido. Siempre antes de invertir en una empresa que no conozcas debes hacer el due diligence correspondiente, analizando opiniones y mirando si tienen algún aviso del regulador. En este caso, se juntan ambas cosas:

- Tienen muy malas críticas en TrustPilot:

https://es.trustpilot.com/review/ai2trade.com

- Y tienen un warning de la CNMV del mes pasado:

https://www.europapress.es/economia/fin ... 22511.html

En definitiva, acude a la policía con todos los correos y pruebas que tengas y pon denuncia, seguramente haya muchos más afectados y, si se juntan bastantes denuncias, posiblemente hagan algo.


Saludos,
X-Trader