CNMV Alerta sobre la Estafa de FinanzasForex

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WallStreet
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CNMV Alerta sobre la Estafa de FinanzasForex

Mensaje por WallStreet »

ADVERTENCIA AL PUBLICO
DE LA CNMV


“De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 13 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, advierte que:


EVOLUTION MARKET GROUP INC
Con nombre comercial FINANZASFOREX
CALLE 50
GLOBAL BANK TOWER
PISO 16, OFICINA 1607
PANAMA
APARTADO POSTAL 0819-12496 EL DORADO
REPUBLICA DE PANAMA


www.finanzasforex.com


no está autorizada para prestar en España los servicios de inversión previstos en
el apartado 1 y en las letras a), b), d), f) y g) del apartado 2 del artículo 63 de la
Ley del Mercado de Valores, en relación con los instrumentos financieros
contemplados en el artículo 2, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones
sobre divisas.


Asimismo, la comercialización de servicios de inversión y la captación de
clientes sólo podrán realizarlas, profesionalmente, por sí mismas o a través de
los agentes regulados en el artículo 65 bis de esta Ley, las entidades que
estuvieran autorizadas a prestar tales servicios”


De conformidad con la información obrante en esta CNMV:


- FINANZASFOREX es el nombre comercial de la entidad EVOLUTION
MARKET GROUP INC, constituida y domiciliada en Panamá, siendo su
presidente GERMAN CARDONA SOLER, de nacionalidad española.


- La actividad de la compañía consiste en ofrecer inversiones en el mercado
Forex (divisas), asegurando rentabilidades que oscilan entre un 10% y un
21%.


- La compañía oferta a los inversores la posibilidad de ser promotores, es decir,
convertirse en captadores de clientes, ofreciéndoles por esta actividad una
remuneración equivalente a un porcentaje de las cantidades ingresadas por los
clientes por ellos captados y sucesivos hasta el séptimo escalón, además de una
serie de bonos consistentes en coches de lujo y ayudas de 60.000 euros para la
compra de vivienda. Por este motivo, a los inversores/promotores les interesa,
a su vez, captar nuevos inversores/promotores.


- Esta compañía ha sido advertida por la Comisión Nacional de Valores de
Panamá, al estar realizando sin licencia, conforme indica la advertencia, una
actividad desde Panamá para la que requeriría autorización de la Comisión.


- La actividad se dirige, además de a España, al resto del mundo, estando su
página web en español, francés, ingles, italiano, alemán y portugués.


- A 15 de marzo de 2008, según información proporcionada por personal
vinculado a la entidad, el número de clientes captados por la compañía en los
diversos países en los que opera ascendía a 18.720 clientes y el importe por
ellos gestionado a 121.154.519 $, siendo el crecimiento diario experimentado
de 600 clientes y 2 millones de $.


- En cuanto al movimiento de efectivo, los clientes deben transferir su dinero a
la compañía americana CROWNE GOLD, que centraliza todas las entradas de
dinero y, que una vez por semana, envía el dinero recibido a una cuenta
abierta en el supuesto broker suizo DUKASCOPY (Suisse), S.A.


- Dado el número tal elevado de clientes, el número de promotores, en todo el
mundo, es incalculable.


- Se desconoce en este momento el número de promotores existentes en
España, si bien, se sabe que existen varios en la zona de Barcelona y
alrededores, en Madrid y en el País Vasco, habiendo captado solo en Baracaldo
más de 100 inversores.


- En España el promotor más operativo es SANTIAGO FUENTES JOVER, que
posee una página web propia, www.santifuentes.com, en la que se indica,
entre otras cosas, que FINANZASFOREX está en proceso de regularización con
la CNMV, al haber iniciado los trámites para adoptar la forma jurídica de
“Casa de Bolsa”, calificando este hecho como de buena noticia para reforzar la
confianza de los inversores.1


- Santiago Fuentes, según la información obtenida, ha venido participado,
desde el año 2002 en adelante, en distintos negocios por Internet (telefonía,
apuestas, juego, etc) que han provocado importantes pérdidas a los clientes
captados.


- Asimismo, va a realizar, a lo largo del mes de abril, 18 conferencias por
distintas ciudades de España, en las que informará sobre los productos
ofrecidos por FINANZAS FOREX y sobre las ventajas de convertirse en
inversor/promotor.


“En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 13, párrafo
segundo de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se advierte
que:


1 A fecha actual, no se ha iniciado por esta compañía trámite alguno de regularización frente a la
CNMV.
GERMAN CARDONA SOLER
CALLE ABEN AL ABBAR, 17-24
46021 VALENCIA
www.tradexsuisse.com


Y
SANTIAGO FUENTES JOVER
CALLE MARQUES DE CALDES DE MONTBUI, 108
17003 GERONA
www.santifuentes.com


no están autorizados para prestar en España los servicios de inversión previstos
en el apartado 1 y en las letras a), b), d), f) y g) del apartado 2 del artículo 63 de
la Ley del Mercado de Valores, en relación con los instrumentos financieros
contemplados en el artículo 2, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones
sobre divisas.


Asimismo, la comercialización de servicios de inversión y la captación de
clientes sólo podrán realizarlas, profesionalmente, por sí mismas o a través de
los agentes regulados en el artículo 65 bis de esta Ley, las entidades que
estuvieran autorizadas a prestar tales servicios”


Para cualquier consulta diríjase al número de teléfono 902 149 200 o visite la
página web de la CNMV (www.cnmv.es)
Bill-T
Mensajes: 4024
Registrado: 27 Mar 2007 03:27

Mensaje por Bill-T »

si es que no se de que tienen que advertir, cuando la estafa esta clara...pero así es este país donde los compradores de seseña se sienten estafados.... :-D cuando intentaban la gran mayoría (ya que de las viviendas vendidas la mayoria esta sin habitar) especular con botellas de agua en un oceano de oferta.
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den
Mensajes: 96
Registrado: 08 Jun 2007 15:46

Mensaje por den »

Quien mejor se cubre las espaldas es uno mismo.
Última edición por den el 17 Sep 2008 23:35, editado 1 vez en total.
Prefiero perder la batalla, que no hacer la guerra por miedo a perder; pues en tal caso nunca sabría si hubiera ganado.
jardinero
Mensajes: 111
Registrado: 25 Oct 2007 16:43

Mensaje por jardinero »

mola mogollón - como diría aquel- tu blog, wallst
ánimo y a seguir currándotelo. Siempre que puedo pincho en los enlaces de publ.icidad
s2
euroforex
Mensajes: 33
Registrado: 07 Abr 2008 23:11

Mensaje por euroforex »

Alguien seguia dudando a estas alturas que finanzas forex era un ponzi?
http://www.muchapasta.com/forex/esquema ... 0ponzi.php

Bueno por mucho que la CNMW advierta la gente seguira invertiendo, por falta de conocimento, tambien el banco de panama adviritio que otros Hyip anteriores eran falsos pero no por eso algunos dejaron de picar.

legalforex2000
Mensajes: 7
Registrado: 22 Oct 2008 16:26

"Hay un grupo de SCAMMERS, ESTAFADORES que han estando:

Mensaje por legalforex2000 »

"Hay un grupo de SCAMMERS, ESTAFADORES que han estando intentado captar victimas en este foro para "manejar cuentas FOREX" y luego hurtarles el dinero. Ejemplos típicos Finanzasforex, Fondoforex Dextraplus, Forexmacro Parece que este tipo de delincuentes esta "prosperando" mucho en Latinoamerica y España.

Es lamentable, pero hay muchos delincuentes usando el nombre de FOREX para sus fechorías y tratan de aprovecharse de la algunas personas con poca experiencia que sienten interés y curiosidad por el FOREX.

Es por eso que vuelvo a repetir mi recomendacion: Eviten a los estafadores FINANZASFOREX, DEXTRAPLUS, FOREXMACRO que ofrecen "manejar cuentas FOREX", generalemente, como gancho, ofrecen una enorme rentabilidad anual, cuando nisiquiera tienen una oficina real, tampoco tienen registro tributario ni razon social legalizada en las instituciones gubernamentales correspondientes y como unico dato en sus paginas webs ponen algun telefono celular. Si desean operar en el FOREX, primero practiquen bien al menos durante un par de meses en cuentas DEMO y luego, cuando tengan resultados constantes y sostenibles en la plataforma DEMO, abran una cuenta con los principales brokers mundiales y de preferencia si estan registrados en la NFA de USA."

Saludos
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