Afectados EFM (Europe Financial Markets)

Análisis de los valores cotizados en NYSE, Nasdaq, Xetra, Euronext, etc.
afectado EFM
Mensajes: 11
Registrado: 10 Feb 2013 12:27

Afectados EFM (Europe Financial Markets)

Mensaje por afectado EFM »

Hola,
Abrimos este foro como promotores de la PLATAFORMA DE AFECTADOS DE TODA ESPAÑA POR europe Financial Markets (EFM)que nos han embardado en la compra de acciones de DEEP SPACE MEDIA (0DS, ahora DSMAG en TICKFX.COM) y FIRST TREND-MAN (FTJN, ahora fuera de cotización).
Si quereis actuar en defensa de vuestros derechos ante esta presunta estafa, escribirme a [email protected] y os informo.
Si conoceis más afectados no dudeis en comunicarselo.
Ya somo más de 10 y tenemos unas 500.000 acciones.
Saludos,
Carlos
http://afectadosefm.blogspot.com.es/
Última edición por afectado EFM el 25 Abr 2014 19:47, editado 3 veces en total.

Iam4real
Mensajes: 190
Registrado: 10 Mar 2010 18:27

Re: Afectados EFM European Financial Markets

Mensaje por Iam4real »

Realmente, y aprovechando que estoy fuera de mercado, tenía ganas de contestar en un hilo sobre algún que otro "scam". Como gestor al que inversores de medio pelo o "wannabes" típicos le someten a todo tipo de interrogatorios (el nivel econnómico me da igual, pues aunque sólo puedo tratar con inversores profesionales (en inglés QEP) e institucionales, siguen siendo personas mediocres o inferiores venidas a más por el cargo que les ha tocado ocupar), me alegro que vayan saliendo "scams", y cuantos más vengan, mejor. Preferentes, CDOs, CDS, estructurados, pinks etc... y más por venir. La avaricia que tiene el ser humano como tal (sea inversor particular, ama de casa espe-culo-ando o métomentraje-y-corbata) es inagotable, y como tal debe de ser "recompensada". Esa misma avaricia le hace ser orgulloso, chulo y prepotente ante quién se presenta como gestor pequeño o medio, cosiéndolo a preguntas sin sentido y vacilándolo sin más; y por ese mismo complejo, se arrodilla, babea y pica en timos de "supuestos" gurús o altos montajes que prometen lo que no está escrito y que tampoco se escribirá, y todo ello sin garantía de devolución del dinero (literal, no como en EHS TV...).

Por todo ello, bienvenido sea este nuevo scam y a esos inversores pillados, antes de criticar a todo y todos, les aconsejo que se vayan a un espejo, se miren bien en él, se den cuenta de lo pequeños que son, y luego, si les quedan agallas (las mismas que tienen para vacilar a quién les viene de cara y de forma clara), salir a gritar contra todo y todos.

En su momento y como denunciante de finanzas forex, creí (por tonto), que el ser humano podría mejorar y aprender...un par de historias más tarde me quedó claro que no. Pues que les den...

Es por ello que, aunque quiera, y viendo que además en España tenemos una cnmv que pasa de todo, banda de gandules funcionarios, seguiremos viendo montajes como http://www.webdeforex.com que seguirán captando ahorro de la gente...porque además de los avariciosos estúpidos (que tengo claro no dejará de haber), tienen que existir los incompetentes (cnmv), para completar el mix explosivo (daikiri con naftalina más o menos).

Iam4real
webdeforex
Mensajes: 4
Registrado: 12 Feb 2013 13:45

Re: Afectados EFM European Financial Markets

Mensaje por webdeforex »

Estoy de acuerdo con Iam4real aunque cita mi blog (http://www.webdeforex.com) como un montaje cuando la finalidad es sólo publicar artículos de interés de Economía, bolsa y Forex, y a aquellos que les interesa les referencio a traders regulados. La verdad que falta una buena regulación para evitar casos como los mencionados. Iam4real podrías corregir eso? Dedico mucho tiempo a poder publicar artículos de interés para todos y también para ayudar a evitar casos como el que mencionas.
Saludos y gracias!!!
Última edición por webdeforex el 12 Feb 2013 16:53, editado 1 vez en total.
davidmartinez
Mensajes: 291
Registrado: 15 Abr 2012 18:53

Re: Afectados EFM European Financial Markets

Mensaje por davidmartinez »

ISG? Que ha pasado ahora?
Por lo que he leido me lo imagino, pero de que va la cosa esta vez?
Lo siento por los que hayan perdido dinero, que me da que alguno hay :?
world10
Mensajes: 1
Registrado: 20 Feb 2013 18:42

Re: Afectados EFM European Financial Markets

Mensaje por world10 »

Hola!
¿que solucion barajais para la reclamacion?
Iam4real
Mensajes: 190
Registrado: 10 Mar 2010 18:27

Re: Afectados EFM European Financial Markets

Mensaje por Iam4real »

http://www.webdeforex.com ...... pues no voy a cambiar nada de lo dicho...la página abre con el título "Gestión de Cuentas Forex..." y hay un apartado de menú titulado "¿Quieres Invertir?" ... ¿Y tienes las Santas narices de pedirme que me retracte? ¿Pero estamos locos o qué? ... Según tus propias palabras, y cito: "Estoy de acuerdo con Iam4real aunque cita mi blog (http://www.webdeforex.com) como un montaje cuando la finalidad es sólo publicar artículos de interés de Economía, bolsa y Forex, y..." pues entonces quita el título de la web, quita el susodicho link, y si realmente te dedicas a conectar con "traders" regulados en divisas (no me jodas que son CTA/CPO, porque eso en España/UE bajo MiFID NO SIRVE), pues lo mencionas en el texto de entrada, DICES QUIÉNES SON LOS TRADERS Y SU REGULACIÓN, y CUÁL ES TU RELACIÓN PROFESIONAL CON ELLOS.. y si tienes la capacidad LEGAL para desempeñar tal función (un introducing broker, como agente tal, debe también estar registrado, otra cosa es que todo el mundo se pase las reglas por el forro).

Último post en este hilo, pero a ver si dejamos de pedir tonterías y nos ponemos las pilas un poco.

Iam4real
verano
Mensajes: 1
Registrado: 01 Jul 2013 17:19

Re: Afectados EFM European Financial Markets

Mensaje por verano »

Soy accionista Deep Space media group, pues todos sabemos que ha pasado que salió del mercado Xetra, y ahora tengo noticias que está en el mercado Tickfx de Suiza (es un mercado de corrillos), si alguien tiene más información se ponga en contacto por mail: [email protected]
afectado EFM
Mensajes: 11
Registrado: 10 Feb 2013 12:27

Afectados EFM European Financial Markets

Mensaje por afectado EFM »

Hola a todos,

Nuestra plataforma informa por este medio a quien le pueda interesar, y a modo de “aviso a navegantes y a quien lo lea”, que:

La querella en defensa de nuestros intereses se va a cerrar el PRÓXIMO VIERNES 12/07/2013, para descubrir la verdad sobre lo que ha pasado y está pasado por:

La compra de acciones de compañías que cotizaban en XETRA, subieron rápidamente en bolsa justo cuando un grupo de españoles (localizados cerca de 40 inversores) para el posterior desvanecimiento de más de 2M€.

Curiosamente, semanas después de las inversiones, empiezan a bajar a 0,001€ y/o dejan de cotizar y pasan a la historia. Curiosamente las órdenes de compra están escalonadas unos 6 meses entre una compañía y otra (primero FTJN, después DEEP SPACE MEDIA, más tarde KENNEDY CAPITAL y a fecha de hoy GOLD BAR). Nos remontamos al 2009 y nos llegamos en junio 2013.

La operativo era ejercida por M.R, O.G., M.S. D.P., etc. y otros individuos desde sus empresas: EFM, MR para el más que probable beneficio real de terceros y otros presuntos hechos delictivos.

Su argumento: es culpa de XETRA!!

La realidad, más que probable, es que ellos sabían que iban a desaparecer y aún así seguían empujando a comprar masivamente…..

Manipulaban a los inversores para ajustar el valor de las acciones con sus maquinaciones, alteraban artificialmente el valor de los títulos dado el bajo volumen de contratación la volatilidad y su hacer.

Esto es uno de los muchos delitos, y este es penal, que han cometido y siguen cometiendo, impunemente.

Tenemos pruebas, correos, informes periciales que así lo demuestran y se van a presentar al juzgado, estamos asesorados por varios más abogados expertos en estos temas.

Sabemos de las conexiones de sus tramas, tanto nacionales, pilotadas desde Barcelona, así como contactos internacionales. Y seguimos investigando con detectives privados y el apoyo de la policía, desde Barcelona y Guipúzcoa, entre otras localidades.

Las comisiones de auditoría tanto de XETRA, BAFIN y nuestra CNMV, nos están apoyando y permanecen a la espera.


Con todo ello, invito a quien le puede interesar, se ponga en contacto con nosotros y se adhiera a esta reclamación para parar a tipos como estos y tratar de defender y recuperar lo que legítimamente era nuestro y está en manos de otros, y lo más importante si cabe: nuestro honor como personas e inversores.

Pediremos disculpas públicamente y asumiremos nuestra responsabilidades si:

Las más de 40 personas que firmamos la demanda y que no nos conocíamos, que tenemos los mismos argumentos desde todos los puntos de España y con un único nexo común: ser pequeños empresarios, compramos acciones en un mercado libre “asesorados”, realmente empujados y acosados con llamadas agobiantes…, por “buenos profesiones” pero que tuvieron poco tino en dichas recomendaciones y no hay conexiones…. Y son realmente “inocentes”, porque demuestran que es fruto del mercado y no tuvieron nada que ver…. .


Esto es un tema muy gordo (pensamos que, sólo en España, puede que seamos más de 200/300 afectados y pude que por encima de los 10M€/20M€).

Con lo que nunca contaron ellos: la unión hace la fuerza. Individualmente, un juez no te haría caso, a todos, si.

Los costes unitarios de las querellas no merecerían la pena (como mínimo 10.000€ por cada pleito!!!), nosotros los tenemos repartidos entre todos. (a priori menos de 1.000€ por cada uno)

Tampoco sus amenas públicas y privadas… no nos va a detener.

Animaros y vamos a por ellos, por nuestro interés conjunto y por el de los que siguen entrado a “trabajar” con estos tipos.

Saludos,

Carlos.
Valladolid.
[email protected]
Última edición por afectado EFM el 28 Abr 2014 23:40, editado 2 veces en total.
afectado EFM
Mensajes: 11
Registrado: 10 Feb 2013 12:27

Afectados EFM European Financial Markets

Mensaje por afectado EFM »

“Cae una gran red de ‘chiringuitos’ para estafar”
 
Voy a tratar de incluir en este apartado un hilo con las noticias que se van publicando, para ver si nuevos afectados se sienten identificados con nuestra y su causa en particular.
 
Sabemos que la manera para conseguir que la policía y los juzgados tomen acciones, es que cuantos más afectados denuncien estas conductas, antes podremos ver noticias como las que aparecen estos días, eso sí, con los “nuestros”. Nos consta que la guardia civil de Guipúzcoa tiene algunos avances en este sentido.
 
En todo caso, si me lees, y crees que estas en relacionado con nuestra causa o similar, te insto a que te pongas en contacto conmigo (tefl. 609827483) o vía e-mail en [email protected] , y si procede, te adhieras a nuestra plataforma de forma activa o como testigo, y que no tiene otro objetivo que conseguir se haga justicia y paren a estos individuos.
 
Con respecto a la relación de las noticias con nuestros “asesores”, lo que sabemos de ellos, es que en un principio operaron desde Alemania, con el desconocimiento absoluto de Investment Synergy Group (ISG), entre 2010 y 2011.

A instancia de ISG y según se desprende de las investigaciones, tanto privada como judiciales, se ha de hacer honor a la verdad, y se ha de indicar que esta empresa también fue víctima de las actuaciones que estos individuos realizaron utilizando su nombre y marca en su pleno desconocimiento ni autorización alguna. La policía y los jueces han admitido sus denuncia contra esos tipos.

El resto de la trama ya lo podéis ver en los hilos anteriores, y ahí, si que no hay dudas y que sigue actuando impunemente hasta la fecha de hoy 2014, eso si con otros nombres y empresas pantalla. Por eso es importante que nos comuniques tu caso para cruzar con otros.
 
 
En las noticias aparecidas esta semana en prensa y TV hablan de Inglaterra, Serbia entre otros, pero no de Alemania, y tras algunas investigaciones particulares de nuestro grupo (les tenemos localizados en Barcelona y Madrid) y contrastado con los juzgados, parece no tiene una conexión directa.
 
Lo que sí es cierto es que actúan con un modus operandi similar.
 
Corto y pego la redacción de esta noticia en el país.es , que describe muy bien lo que aparentemente nos está ocurriendo a nosotros desde otra red. http://politica.elpais.com/politica/201 ... 23483.html
 
“Los chiringuitos financieros son lo que en inglés se conoce como boiler room. Son un entramado de estafadores que venden acciones de empresas muy rentables, pero que en realidad no existen o que carecen de valor. En este caso, se estructuraban en grupos de 20 personas. Los líderes se encargaban de conseguir listas de clientes potenciales, buscar las oficinas desde donde operar y conseguir la documentación falsa para contratar cuentas en entidades bancarias.

Su modus operandi era siempre el mismo: primero llamaban para tantear a los clientes y se presentaban como agentes de bolsa. Luego, realizaban un segundo contacto, por el cual ofrecían productos financieros con una propuesta clara de inversión. Una vez captado el cliente, la transacción, o mejor dicho, el engaño se llevaba a cabo. Cuando varias operaciones estaban concluidas y el nombre de una misma sociedad era utilizado repetidamente, los delincuentes desaparecían sin dejar rastro. Sus oficinas cerraban, y comenzaban de cero en otro lugar, con nuevos correos electrónicos, números de contacto y página web. Volvían a inventar una gestora de inversión.”
 
En esta noticia se habla de casos particulares, en nuestras vidas, unas 80, cada uno tenemos nuestro drama, divorcios, ruinas, e incluso se comenta de un posible suicidio!.

Más, me viene a la memoria una de las últimas entradas al grupo, y que viene a ser una nueva y patética historia, su historia personal, de una paraje de recién casados, donde a mediados de 2013, ella en paro y él autónomo con poco trabajo, embarazada.

Con las malas artes y artimañas que les caracteriza, y que ni ella se explica a pie de ecografía y a días del parto, consiguieron arrebatarle los 10.000€ que tenían guardados para cuidar de su nuevo tesoro. “no te preocupes mujer, que ya verás en unas semanas que regalo le vas a hacer a tu hija…”, le decía una tal Montse, con toda su cara dura.
 
Tenemos un grupo en Whatsapp en que nos vamos publicando y contado cosas, por eso, no veis nada en los foros, más que lo yo voy subiendo, pero hay mucha actividad y hermandad!!.

Otras noticias del mimo asunto ha salido en TV1:
El juez ordena prisión para once detenidos en una operación contra chiringuitos financieros - RTVE.es http://www.rtve.es/noticias/20140228/ju ... 8507.shtml
 
 
Otra publicación es en la vanguardia del pasado 26/02/2014.
Macro operación contra el blanqueo de capitales en Barcelona, Madrid y Málaga. http://www.lavanguardia.mobi/#component ... component1
 
A la espera de la policía y de los juzgados, nosotros vamos a seguir trabajando para desmontar la nuestra y recuperar nuestro honor y el capital que nos corresponde.
 Carlos.

Desde Valladolid, y en conexión con toda España.
Podeis seguir nuestro blog genera en:
[email protected]
afectado EFM
Mensajes: 11
Registrado: 10 Feb 2013 12:27

Re: Afectados EFM (Europe Financial Markets)

Mensaje por afectado EFM »

La Audiencia Nacional investigará a Marc & Compañía, y llamará a ISG, EFM, MAINSCALA, CNMV, BAFIN y XETRA.
Última edición por afectado EFM el 10 Sep 2014 19:24, editado 1 vez en total.
afectado EFM
Mensajes: 11
Registrado: 10 Feb 2013 12:27

NOTA DE AVISO FIASCO: MAINSCALA son los mismos que EFM

Mensaje por afectado EFM »

NOTA DE AVISO FIASCO: MAINSCALA son los mismos que EFM (Europe Financial Markets)

Hola a todos,
Después de ver varios comentarios y pre-denuncias en hilo de MAINSCALA, gracias a un afectado que me llamó el pasado miércoles, y tras las conversaciones, hemos podido contrastar que en su descalabro de UNITED-COMMODITY-AG código XETRA CH0032868199 y verificar que otros que están también atrapados con MR5, y en AHII, gracias a los consejos de inversión esos unos tipos que dicen llamar desde MAINSCALA.DE o MAINSCALA.COM, desde un telf. alemán ver: http://www.listaspam.com/busca.php?Tele ... 3030807067
..... ahora Fabiola, Javier, Raúl, etc..(no voy a contar la historia de cómo nos engatusaron).
Vemos y hemos confirmado que son los mismos y lo mismo que nos hicieron a nosotros desde ISG, y después con desde la tapadera Europe Financial Markets y ahora desde MAISNCALA.
Hemos verificado sus telf. y sobre todo las IPs de sus email, y salen del mismo servidor, y grabado alguna conversación... (mirar los telf. de la web y de los email que recibís sin firma...)
CHICOS DE EFM (Marc y compañía) no podéis escapar, os tenemos rodeados!!.
La policía ya lo sabe, y lo sabéis!!.
Hasta que organicemos u organicen una nueva denuncia formal, aviso como compatriotas que somos, que tratéis de soltar (bajo vuestro criterio) todas las acciones que tengáis ya que van a seguir cayendo en picado mientras ellos siguen vendiendo las suyas y ocultando el capital.
No puedo publicar más datos por confidencialidad en la investigación judicial, pero me duele no avisar de que españoles sigan engañando a españoles impunemente. Saliros ahora que podéis y dejarles con sus papeletas!!.
Seguir los hilos de nuestra cruzada buscando en google: "MAINSCALA".
O esto no es una estafa: Compran o gestionan las acciones meses antes baratas, llaman con promesas cuando las hacen subir, te piden la información de la orden de compra antes de que se ejecuten y sueltan su papel a los incautos.
Como muestra, cuatro botones:

 - UNITED-COMMODITY-AG, (3EUI1.SG) ver gráfica en: https://es.finance.yahoo.com/q/ta?s=3UI ... l&p=&a=&c=
- Management resource solution (MR5:Xetra), ver grafica en: https://es.finance.yahoo.com/q/ta?s=MR5.DE&t=1y
- American Heritage International Inc. (AHII), ver grafica en https://es.finance.yahoo.com/q/ta?s=AHII&t=1y
- KILIAN KERNER (KKL.F), ver grafica en https://es-us.finanzas.yahoo.com/echart ... F;range=1y

OJO: es muy probable que una vez vean esta publicación, en breve desaparecen, dejan de llamaros y la web se apague. Las acciones se desplomaran definitivamente.

NOTA: he encontrado este otro hilo de otra red denuncias de otra tipos, que en principio, no tiene conexión con "los nuestros", por si acaso añado el link de INTERBIT y BTC Internacional, desde Madrid. http://www.valenciaplaza.com/ver/132903 ... erbit.html.

Como siempre, no está en mi ánimo difamar, y si se demuestra su inocencia, pediremos disculpas públicamente.

Soy Carlos del Barrio ([email protected]), desde la plataforma afectados EFM, para poner ante la justicia a los presuntos estafadores.
Última edición por afectado EFM el 15 Jun 2014 12:02, editado 1 vez en total.
afectado EFM
Mensajes: 11
Registrado: 10 Feb 2013 12:27

Trabajar con Investment Synergy Group (ISG GmbH)

Mensaje por afectado EFM »

Trabajar con Investment Synergy Group (ISG GmbH)

Hace unos meses, hice un contrato y apertura de cuenta con IB para trabajar con ISG, INVESTMENT SYNERGY GROUP GmbH, y contrastar su operativa.

Se ha de tener en cuenta que ISG INVESTMENT SYNERGY GROUP (ISG GmbH) ya no están inscritos en BAFIN, como asesores financieros, aunque si en España, pero puede que los contratos firmados ya no tengan validez ni cobertura legal y se tengan que poner al día.

Seria convenientes hablarais con ellos, y si acaso, firmar desde INVESTMENT SYNERGY GROUP ESPAÑA.

Si alguien que ya tenga cuenta con ISG y puede aportar algún comentario o experiencia a este respecto, os estaremos muy agradecidos, con objeto de seguir con nuestra particular labor de investigación.

Carlos.
Última edición por afectado EFM el 04 Ene 2015 10:43, editado 1 vez en total.
Ayuso Trading
Mensajes: 614
Registrado: 21 Nov 2011 03:03

Re: Afectados EFM (Europe Financial Markets)

Mensaje por Ayuso Trading »

Imagen
afectado EFM
Mensajes: 11
Registrado: 10 Feb 2013 12:27

Re: Afectados EFM (Europe Financial Markets)

Mensaje por afectado EFM »

RECOMENDACIÓN DEL 20 DE MAYO 2014 A NUEVOS INCAUTOS DE EFM MAINSCALA: KILIAN KERNER (KKL.DE)

No puede salir de mi asombro, como se puede embaucar tan fácil a la gente, tal sea por la distancia entre la calaña y gente sana y confiada.

Ayer contacto conmigo un señor, que había entrado con una fuerte suma tras la conocida insistencia y verborrea de estos tipos, como se puede compara algo que se llama KKL? (suena hasta mal) Compró el día antes y vendió ayer: 26% de perdidas!!. Y eso que la CNMV le bloqueo en primera instancia la orden, pero estos pillos se las ingeniaron para volver a re-negociar la entrada, que para su desgracia, consigo.

Gracias a este foro y otros, mucha gente se esta dando cuenta, y los que están pillados con valores están saliendo con fuertes perdías, pero agradecidos antes de la debacle que otros ya sufrimos. Es lamentable.

Los que estáis dentro no seáis incrédulos, no escuchéis a "los lobos de Franckfurt", que digo yo?: de BARCELONA, y salir como podáis y bajo vuestro criterio, para quien sea.. se quede con el papel y no sigan enganchando a más inocentes españoles.

Quedamos a disposición de quien quiera para comentar en privado y de forma altruista, cada situación. Nosotros necesitamos testigos de su hacer a fecha de hoy para llevarles a la policía y a los jueces hasta su misma puerta.

vamos a por ellos, por nuestro honor y nuestro capital.

Como siempre todo lo que publico es a modo de presunción de delitos, y si algo no es correcto, cuando me sea solicitado, publicaré, modificaré y pediremos disculpas. Por ello, invito a la dirección de EFM y MAINSCALA, que se comunique con nosotros para aclarar y corregir lo que sea necesario, porque esto se os está poniendo muy feo.

Carlos, desde Valladolid.
[email protected]
afectado EFM
Mensajes: 11
Registrado: 10 Feb 2013 12:27

Re: Afectados EFM European Financial Markets + mainscala

Mensaje por afectado EFM »

Dos estafadores profesionales condenados por su 'chiringuito financiero' en Madrid

Más de los mismo, esto es una técnica de estafa, por y para "ladrones de guante blanco".

Corto y pego la noticia publicada en el confidencial.

http://www.elconfidencial.com/alma-cora ... id_142133/


Cuando hace unos meses fuimos al cine a ver El lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, pensamos que una historia como la de Jordan Belfort, sus yates, sus prostitutas, sus cientos de millones y toda la inmoralidad que caracterizó las finanzas de los 90, eran cosa del pasado. Máxime después de una crisis como la que nos está tocando vivir. Pero estábamos equivocados.
Ayer fueron condenadas dos personas en Reino Unido por hacer prácticamente lo mismo que Belfort en los 90, pero esta vez, desde Madrid. Los estafadores se hicieron con 70 millones de libras engañando a más de 1.000 inversores británicos desde su 'chiringuito financiero'. En estos centros, conocidos en inglés como boiler rooms (“salas de calderas”), se realizan llamadas internacionales con las que se venden acciones falsas o sobredimensionadas a cualquier incauto que descuelgue el teléfono. Algunos de los británicos estafados desde el call center madrileño, en su mayoría pensionistas, perdieron los ahorros de toda su vida. Una persona en concreto perdió 1,2 millones de dólares.
Los estafadores –el australiano Jeffrey Revell-Reade, de 49 años, y el británico Anthony May, de 58– han sido los últimos condenados gracias a la Operación Apisonadora (Operation Steamroller), una investigación de siete años dirigida por la Oficina Antifraude Británica (SFO, por sus siglas en inglés) para detectar las boiler rooms desde las que se estaba timando a los ciudadanos británicos.
Normalmente, cuando las autoridades logran localizar uno de estos 'chiringuitos', detienen a las personas responsables de las llamadas, pero es poco habitual pillar a los responsables de la estafa. Sin embargo, en esta ocasión se ha logrado descabezar a la organización.
Las acciones pertenecían a empresas ficticias o que ya no estaban en funcionamientoLos dos líderes de la trama llevaban una vida de lujo y desfase que incluía jets privados, yates, propiedades inmobiliarias en Londres, Austria, España y Australia, vinos (muy) buenos, coches de lujo y dos cuadros del pintor Rolf Harris, valorados en 73.000 libras.
Revell-Reade era el cerebro de la operación. Había establecido un esquema por el cual el equipo de ventas de Madrid colocaba de forma fraudulenta acciones de empresas que cotizan en EEUU. Los inversores compraban acciones “restringidas”, que no podían vender en 12 meses, pero pasado un año se daban cuenta de que la restricción era de por vida: las acciones pertenecían a empresas ficticias o que ya no estaban en funcionamiento.
“Las víctimas eran encandiladas, engañadas o acosadas, lo que hiciera falta para que mandaran su dinero a estos criminales”, ha explicado el director del SFO, David Green, a The Telegraph.
Llueve sobre mojado
La conclusión de la Operación Apisonadora llega sólo cinco meses después de que otro operativo, en esta ocasión británico-español, destapara quince 'chiringuitos financieros' en Barcelona, Madrid y Málaga. En febrero, la policía británica y española detuvo a más de un centenar de personas (50 de ellas en España) en la mayor operación internacional librada contra el fraude: la Operación Rico, cuyos detenidos realizaban operaciones muy similares a las de Revell-Reade.
En aquella ocasión se confirmó que se había estafado a 5.000 personas, también en su mayoría ciudadanos británicos jubilados. Y también los detenidos vivían rodeados de todo tipo de lujos. Durante los registros, la policía se incautó, entre muchas otras cosas, de un Ford Mustang en una propiedad en Marbella o un Aston Martin en Barcelona, una colección de relojes de lujo y más de 600.000 dólares en efectivo.

Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
Responder

Volver a “Acciones Extranjeras”